证券代码：600392        证券简称：盛和资源        公告编号：临 2023-010

(资料图片)

                盛和资源控股股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

   每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益

分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不

变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   本次利润分配尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

     一、公司 2022 年度利润分配预案

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截止 2022 年 12 月 31 日，公

司合并报表期末未分配利润为 4,064,346,108.50 元。经董事会决议，公司 2022 年年

度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分配方案如

下：

  以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00

元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。截止 2023 年 4 月 27 日，公司总股

本 1,752,826,570 股，以此计算合计拟派发现金红利 175,282,657.00 元（含税）。本

年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 11.00%。

  如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比

例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

     二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

   报告期内，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,593,477,779.58 元，母

公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 179,210,747.51 元 ， 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为

说明如下：

   公司的主营业务是从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及海滨砂矿选矿业务，

在未来十二个月内，公司需从国内外采购稀土精矿及海滨砂矿原料，流动资金需求量

比较大。

   目前公司处于发展阶段，生产能力和制造水平仍需提升。根据公司的整体发展规

划，公司的研发及信息中心项目、晨光稀土“年产 12000 吨稀土金属及合金智能化技

改项目”、乐山盛和“退岸入园”技术升级改造项目、盛和资源德昌 2,000 吨稀土金属

建设项目、全南年产 3300 吨稀土氧化物项目、会昌 3000 吨/年氟新材料项目等项目正

在有序推进中，公司也有对外投资、资产收购等的计划安排，资金需求量较大。希望通

过投资、新建、技改，提升产能，降本增效，完善产业链，实现高质量发展，持续提升

公司的市场竞争力。

   公司留存的未分配利润主要用于公司主营业务板块的项目建设、对外投资、日常

经营等支出，扩大公司经营规模，提升公司的市场竞争力，为公司实现战略目标和可

持续发展提供可靠保障，更好的回报投资者。

   三、公司履行的决策程序

年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。表决

结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会提出的利润分配预案是综合考虑了

公司经营发展的实际情况提出的，符合公司实际情况，符合《公司章程》规定的利润分

配政策，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、

健康发展；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同

意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提请公司 2022 年年度股东

大会审议。

  公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议

案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和未来

发展资金需求等因素，符合《公司章程》的规定，符合公司长远发展需要，同意将该议

案提请公司 2022 年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意

投资风险。

  特此公告。

                        盛和资源控股股份有限公司董事会

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