兴业证券股份有限公司

               关于福建福日电子股份有限公司

(资料图片)

          非公开发行限售股份上市流通的核查意见

     根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及

规范性文件的规定，作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”或

“公司”）非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴

业证券”或“保荐机构”）对福日电子非公开发行限售股份上市流通的事项进行

了核查，核查情况如下：

     一、本次限售股上市类型

     （一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

     （二）非公开发行限售股核准情况

过。

号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（核准日期为

股）。

公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

     本次非公开发行的交易对方认购上市公司股份的锁定期如下：

序号          发行对象            发行数量（股）               锁定期

             任公司

      上海铂绅投资中心（有限合伙）

      基金”

            合计                136,540,962             —

     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

     本次非公开发行完成后，公司总股本由 456,447,120 股增加至 592,988,082

股。本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致

股本数量变化的情况。

     三、本次限售股上市流通的有关承诺

     福建省电子信息（集团）有限责任承诺认购公司本次非公开发行的股票自发

行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象承诺认购公司本次非公开发行

的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

     福建省电子信息（集团）有限责任同时承诺：“根据《上市公司收购管理办

法》的相关规定，如本次非公开发行完成后，本公司持有福日电子的股份超过福

日电子已发行股份的 30%，本公司承诺 3 年内不转让本次非公开发行认购的新

股。”

     截至本核查意见出具日，股东福建省电子信息（集团）有限责任公司已履行

锁定期承诺。

     四、控股股东及其关联方资金占用情况

     公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

     五、本次限售股上市流通情况

     本次限售股上市流通数量为 27,308,192 股；

     本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 13 日；

     本次限售股上市流通明细清单：

                                持有限售股占

                  持有限售股                         本次上市流通 剩余限售股数

序号       股东名称                   公司总股本比

                  数量（股）                          数量（股）  量（股）

                                  例(%)

      福建省电子信息（集

      团）有限责任公司

        合计        27,308,192         4.6052      27,308,192         0

     限售股上市流通情况表：

序号       限售股类型         本次上市流通数量（股）                           限售期（月）

        合计                     27,308,192                      —

     六、本次解除限售前后公司的股本结构

                                                                    单位：股

          类别            变动前                   变动数              变动后

有限售条件的流通股               27,308,192             -27,308,192              0

无限售条件的流通股              565,679,890             27,308,192     592,988,082

股份合计           592,988,082   0   592,988,082

  七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构兴业证券认为：

                   《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规的规定；

承诺；

异议。

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