日期：2023-06-29 00:57:40 来源：互联网
(资料图片仅供参考)
1、包括新员工，一线员工，中高级管理人员，反洗钱岗位人员。
2、预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
3、在我国反洗钱法律制度可分为刑事和行政两个方面的内容。
4、对洗钱活动的刑事制裁主要是依据《刑法》的有关规定，通过刑事诉讼程序，追究洗钱犯罪分子的刑事责任。
5、而预防、监控洗钱活动，是以客户识别、大额交易和可疑交易报告以及记录保存等制度为核心内容，通过反洗钱资金监测实现其目标。
6、扩展资料：反洗钱的制定和实施，对未来中国经济社会的健康有序发展具有重大意义。
7、这主要体现在以下几个方面：一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。
8、 参考资料来源：百度百科-反洗钱。
本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。
标签：
上一篇：打造高颜值山体步道 “近”享运动乐趣 让生活圈的美好“近在咫尺”
下一篇：最后一页
品牌展会
全国巡演
