股票代码：003043     股票简称：华亚智能      公告编号：2023-054

转债代码：127079     转债简称：华亚转债

              苏州华亚智能科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

修正前“华亚转债”转股价格：68.99 元/股

修正后“华亚转债”转股价格：55.69 元/股

修正后转股价格生效日期：2023 年 7 月 3 日

一、本次向下修正“华亚转债”转股价格的修正依据

明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计

的每股净资产值和股票面值。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转

股价格向下修正的条件。

二、本次向下修正“华亚转债”转股价格的审议程序

期发展，公司于 2023 年 6 月 14 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关

于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权

董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价

格相关事宜。

于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

三、本次向下修正“华亚转债”转股价格的具体情况

  公司 2023 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日，公司 A 股股票交

易均价为人民币 54.10 元/股，公司 2023 年第二次临时股东大会召开日前一个交

易日，公司 A 股股票交易均价为人民币 55.16 元/股，公司最近一期经审计的每

股净资产为 13.5453 元，本次修正“华亚转债”转股价格应不低于 55.16 元/股，股

票面值为 1 元/股。

  根据《募集说明书》相关规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事

会决定将“华亚转债”的转股价格由 68.99 元/股向下修正为 55.69 元/股，本次转股

价格调整实施日期为 2023 年 7 月 3 日。

  特此公告！

                            苏州华亚智能科技股份有限公司

                                            董事会

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